05 мая
В России возбуждено первое дело о создании ОПГ налоговиками

В России впервые возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества в отношении сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС).

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«Фигурантами дела стали сотрудники столичной инспекции ФНС №20. По версии следствия, на счету 17 участников ОПГ — 203 эпизода хищения налогов, которые происходили на протяжении восьми лет. Общая сумма ущерба от них превысила 59 миллионов рублей», — рассказал источник.


По данным следствия, все роли внутри группировки были тщательно распределены. Фигуранты старались предусмотреть любые проколы и делили между собой зоны ответственности. Их уголовное дело насчитывает более трех тысяч томов. Как отмечает собеседник «Ленты.ру», на данный момент большинство подозреваемых — рядовые сотрудники ИФНС №20. Следствие не нашло признаков составов преступлений в действиях их руководства.
Фигуранты работали по одной и той же схеме: на основании паспортных данных подставного лица готовились фальшивые документы о том, что это лицо якобы купило квартиру. После чего подавались документы о возврате налогового вычета за покупку жилплощади на территории России.


«Для того, чтобы такие документы одобрили, их должны были завизировать пять высокопоставленных лиц в ИФНС№20, но в преступной схеме состоял лишь один из них. Остальные электронные подписи за ответственных лиц фигуранты ставили самостоятельно благодаря пособничеству сотрудника IT-отдела», — сообщил источник. Он пояснил, что после того, как налоговая одобряла вычеты, сообщники выводили деньги через счета и карты, не аффилированные с ними.

Просмотров: 27
Оставьте комментарий
Имя*:

Введите защитный код

* — Поля, обязательные для заполнения

© Copyright 2013 Красноярская региональная общественная организация «КОМИТЕТ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ТЕРРОРИЗМОМ»